第一章 总 则 浙江万里扬股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约 束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 ...