证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-048 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司土地收储的议案》 二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：00 在公司会议室（浙江 省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议通知详 见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江万里扬股份有限公司 同意公司位于浙江省金华市婺城区临江工业园 ...