业绩总结 - 2023年度内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内发现2个内部控制缺陷，重大和重要缺陷为0，一般缺陷2个[37][38] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40][41] - 截至报告日，内部控制评价发现的一般缺陷均已完成整改[43] - 报告期末公司缺陷为0，重大、重要、一般缺陷均为0[43][44] 未来展望 - 2024年度公司将继续深化内部控制管理工作[44] 其他新策略 - 公司内部控制制度目标包括保证经营合法合规、防范风险、保证资产安全等[3][4][5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等五项原则[6] - 内部控制评价范围包括公司及所有全资、控股子公司，覆盖核心业务流程和主要业务模块[7] - 公司完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等运作规范[7][8] - 公司设立多个职能部门，明确职责，相互协调制约[9] - 公司制定风险管理政策和措施，应对经营、环境等风险[14] - 公司规范采购业务流程，降低成本，提高效率[15] - 公司完善销售管理控制制度，提升客户满意度[17] - 公司实施全面预算管理，优化资源配置[18] - 公司制定《信息系统管理办法》等规范文件完善信息化管理[21] - 公司制定工程项目全过程管理制度规范工程管理[23] - 公司加强合同管理各环节监督管控，目前合同管理事前、事中、事后均可控[24] - 公司制定《存货管理制度》等规范存货管理[25] - 公司制定《资产管理制度》等规范资产管理[26] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、主营业务收入、净利润潜在错报定量标准[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准为重大缺陷损失＞1000万元等[36]