内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内发现2个一般缺陷，无重大和重要缺陷[39] - 报告期末公司不存在各类缺陷[45] 制度建设 - 公司建立内部控制制度遵循五项原则[8] - 制定《采购程序》规范采购业务[16] - 针对销售管理环节制定完善控制制度[16] - 实施全面预算管理，制定相关制度[18] - 制定规范文件控制研发、信息系统等多方面风险[20][21][22][24][25] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、营收、净利润定量标准[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有损失及影响定量标准[38] 整改情况 - 针对一般缺陷制订整改计划并落实[43] - 运行性缺陷要求责任部门严格执行制度并加强监督[43] - 通过培训和宣导提高员工合规意识[43] - 内部控制评价所发现的一般缺陷均已完成整改[44] 未来展望 - 2024年公司将继续深化内部控制管理工作[47] 公司架构与愿景 - 公司成立30周年确立品牌口号和愿景[14] - 董事会下设三个专门委员会[10] - 设立多个职能部门[11]