董事会议事规则 2024 年 7 月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 董事会组成及职权 2 | | | 第三章 董事会会议 6 | | 第一节 | 一般规定 6 | | | 第二节 会议通知 6 | | | 第三节 会议的召开 7 | | | 第四节 会议表决和决议 10 | | | 第五节 会议记录和会议纪要 12 | | 第四章 附 | 则 13 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独 立董事三名。董事会设董事长一名，联席董事长一名。 第三条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...