第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-034 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次（临时）会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董 事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，亲自出席和委托出席董事 9 人（其中， 委托出席董事 1 人，董事严立先生因工作原因未能亲自出席，委托董事王佳女士 代行表决权），会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 9 ...