证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-027 浙江闰土股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议结合通讯方式召 开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面、电话和短信方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名， 实际参加的董事 9 名，其中现场出席董事 8 人，独立董事郝吉明先生以通讯会议 的方式出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 方式通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期已于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，公司董事会提名阮静波女士、茹恒先生、周杰文先生、阮 加春先生、 ...