证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-033 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 16:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议的方式召开。 为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体新任董事同意，本次会议通 知以口头方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事阮静波 女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加董事 9 人，公司监事、公司高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举董事阮静波女士为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期三 年，至本届董事会届满之日止（2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日）。 该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 ...