证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-040 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议和通讯会议相结合的 方式召开。 （www.cninfo.com.cn）。 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和短信方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实 际出席的董事 9 名，其中现场出席董事 6 人，独立董事赵万一先生、沃健先生、 马东方先生以通讯会议的方式出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席 了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 ...