股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-053 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现定于2023年12月14日（星期四）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号 五楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日定为2023年12月8 日，参会对象为2023年12月8日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东。 详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信 息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第四次会议于2023年11月16 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第四次会议于2023 年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 ...