股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-054 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第四次会议通过 提请召开 2023 年第三次临时股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开 2023 年第三次临 时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 14 日 14:30-15:30 互联网投票时间：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 交易系统投票时间：2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...