股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-056 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议通知情况 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第六届董事会 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司 章程的有关规定 ...