上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立 适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件，以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...