股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-006 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第五次会议于2024年4月16 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第五次会议于2024 年4月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2023年度公司董事会各项工 作卓有成效，现编制了《2023年度董事会工作报告》，并拟向公司2023年度股东 大会汇报。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的 自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上 进行述职。公司董事会基于独立董事提交的自查报告，对其独立性情况进行评估 并出具了专项意见。 公司《2023年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事2023年度独立 ...