沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-058 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年9月13日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第三十二次会议通知。会议于2024年9月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其 中陈梅芳女士、高启全先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席 了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会 董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2020 年度股票期权激励计划>第三个行权期行权 条件成就的议案》。 董事高文贤先生、石智中先生、张进先生为激励对象回避表决，表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通 ...