证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-004 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会 议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际 参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报 告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http ...