证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-023 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第四次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人）， 实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董 事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度利润分配 方案》 根据公司《2024 年半年度报告》（未经审计），2024 年半年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为人民币 ...