证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-019 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 3 月 26 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出 如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 《2023 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年年度的经营状况。 公司 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.c ...