证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-011 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2024年4月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度 股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进 行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网" http://www.cninfo.co ...