董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名[12] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[18] 董事会决策权限 - 决定一年内累积交易金额在公司最近一期经审计总资产30%以内的出售、购买重大资产事项[12] - 决定一年内累积交易金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资等交易事项（除出售、购买重大资产和担保外）[12] - 决定单次担保金额在最近一期经审计净资产10%（含本数）以内、担保总金额不超公司最近一期经审计净资产50%（含本数）或总资产30%（含本数）以内的对外担保事项[12] - 决定涉及金额1000万元以上且不超公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易[12] - 决定单笔金额不超100万元的公益性捐赠，连续十二个月内对外捐赠不超公司最近一期经审计净资产的1% [12] 董事会会议相关 - 每年至少召开二次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[24] - 代表有表决权股份总数百分之十以上的股东提议时，董事长应在十日内召集并主持董事会议[24] - 会议召开10日前书面或传真方式通知全体董事，临时会议召开10日前以电话、传真或其它书面方式通知全体董事[24] - 会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行[29] - 对有关关联事项表决，由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议[29] - 会议记录保存期限为至少十年[32] - 决议需全体董事过半数以上通过才有效[34] - 会议记录等材料由董事会秘书保管，保管期限为十年[36] - 会议形成的材料需在会后一周内分发至各董事和有关单位[36] 其他规定 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书[21] - 董事会负责除会计师事务所外中介机构的聘任，由董事会秘书调查并提出候选单位及条件[40] - 有关聘任合同由董事会授权董事会秘书洽谈，经董事长同意后签订[40] - 董事会决议实施中董事长可跟踪检查，发现问题可要求纠正并提议召开董事会会议[38] - 董事会检查工作时，董事有权就决议落实情况向执行者质询[34] - 董事会决议由总裁负责贯彻落实并向董事长汇报[34] - 本规则修订由董事会提出草案，提交股东大会审议通过，自批准之日起生效[42] - 本规则由公司董事会负责解释[42] - 董事会议事规则经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过[5]