山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次临时 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持， 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-043 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2：00 在公司会议室召开 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 ...