证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-041 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2023年11 月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明、刘东洋，独立董事林金桐、 杨友隽、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的提案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事 会拟提名沈小平先生、白 ...