证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-050 通鼎互联信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 职工代表大会选举职工代表沈国良先生担任公司第六届监事会职工代表监事。公 司于 2023 年 12 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的提案》、《关于董事会换届选举独立董事的提案》及 《关于监事会换届选举的提案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事长的提案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的提案》、 《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任公司副总经理的提案》、《关于聘任公 司董事会秘书的提案》、《关于聘任公司财务总监的提案》及《关于聘任公司审计 部负责人的提案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门 ...