证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-048 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的提案》。 选举沈小平先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会各专门委员会委员的提案》。 会议确认第六届董事会各专门委员会委员组成如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 7 日 15:30 在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名实到董 事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决 议： 通鼎互联信息股份有限公司 1、审计委员会委员：杨友隽（召集人）、王涌 ...