一、独立董事专门会议召开情况 证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2023-045 山西证券股份有限公司 关于第四届董事会独立董事第一次专门会议决议的公告 作为公司独立董事，我们一致同意公司《关于向山西股权交易中 心有限公司增资暨关联交易的议案》，并将本议案提交公司第四届董 事会第十九次会议审议，关联董事需按规定回避表决。本次关联交易 不需公司股东大会审议。 特此公告 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会独立董 事第一次专门会议的通知及议案等资料。2023 年 12 月 22 日，本次 会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 30 层会议室以现场结合 视频电话会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 4 人（其中，视频出席会议的独立董事 4 人）。独立董事共同推举郭洁 女士为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。全体独立董事基于 客观、独立的立场对拟提交公司第四届董事会第十九次会议的事项进 行审议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定 ...