董事会议事规则 山西证券股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 5 月公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《山西证券股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十八条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、分拆、 解散及变更公司形式的方案； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订《公司章程》的修改方案； （八）决定公司因《公司章程》第二十八条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本 ...