证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-013 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主 持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，亲自出席董 事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了 《 ...