吉林利源精制股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。针对未决诉讼事项， 大华所出具带有强调事项段无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 大华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险评估与应对、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。2024 年 2 月末会计师事务所与独立董事进行了一次沟通并得到全部 独立董事的书面回复。 四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，现将吉林利源 精制股份有限公司（以下 ...