证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-053 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生 主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事会及董事任期即将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行 董事会换届选举工作。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...