证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-061 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲 先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自 出席会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1 1、战略委员会 主任委员：许明哲 成员：刘树茂、江泽利（独立董事） （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 公司董事会选举许明哲先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...