董事会会议 - 公司第五届董事会第四十二次会议于2024年5月13日召开，9名董事全出席[1] 人员提名 - 提名6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3][6][7][8][9] - 提名3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[10][11][12][13][14] 津贴与保险 - 第六届董事会独立董事津贴每人每年10万，非独立董事8万，按月发[16] - 拟为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超3000万，保费不超18万[17] 股东大会 - 公司定于2024年5月30日下午14:30开2024年第二次临时股东大会[18]