证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-064 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2026年7月25日 江苏宝馨科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司于 2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审 议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意选举宋华明同志为公司第六届董事 会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。 截至公司2025年年度股东会决议公告之日，宋华明同志尚未取得独立董事资 格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，宋华明同志已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到宋华明同志的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 ...

战略委员会： 马琳（主任委员）、高鹏程（独立董事）、宋华明（独立董事） 证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-062 江苏宝馨科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司于 2026年7月23日召开了第六届董事会第三十 次会议，审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》。鉴于公司第六届董事 会人员变动，为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能， 公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员相应 调整。调整后上述专门委员会委员情况如下： 审计委员会： 涂玉菊（独立董事，主任委员）、高鹏程（独立董事）、宋华明 （独立董事） 调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满时止。 提名委员会： 高鹏程（独立董事，主任委员）、宋华明（独立董事）、马琳 薪酬与考核委员会： 宋华明（独立董事，主任委员）、高鹏程（独立董事）、 马琳 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2026年7 ...

证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-060 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书田青先生辞任董事会秘书的书面报告。辞职后，田青先生不再担任公司 任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，田青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，田青先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 为保证董事会工作的正常进行，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新 的董事会秘书前，将由公司董事长马琳女士代行董事会秘书职责。马琳女士代行 董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0512-66729265 传真：0512-66163297 电子邮箱：zqb@boamax.com 通讯地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼 特此公告。 ...

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监刘彦辰女士的书面辞职报告，刘彦辰女士因个人原因，申请辞去公司财务 总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后不再担任公司任 何职务，公司董事会对刘彦辰女士任职期间的工作表示感谢！刘彦辰女士已按照 公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞任财务总监不会影响公司日常经营 活动的有序进行。截至本公告披露日，刘彦辰女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审 议通过，公司于2026年7月23日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于变更公司财务总监的议案》。董事会同意聘任张巍舒女士（简历详见附件）为 公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 张巍舒女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资 格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担 ...

证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-063 由于公司原财务总监刘彦辰因个人原因辞职，根据《公司章程》等有关规定， 现聘任张巍舒女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至公司第六届董事 会届满。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于2026年7月22日发出通知，经与全体董事沟通，本次会议豁免提前通知并于 2026年7月23日（星期四）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长马琳女 士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》 三、备查文件 1、第六届董事会第三十次会议决议。 ...