内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 财务报告内部控制不存在重大缺陷[4] - 非财务报告内部控制未发现重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 组织架构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[11] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[12] 制度规范 - 采购固定资产与工程类项目≥5万元需董事长批准[27] - 公司按《募集资金管理制度》规范募集资金管理，内部审计部每季度跟踪监督并出具报告[24] - 公司按《内部控制手册》执行资金、投融资、采购与付款、销售与收款、工程项目管控、信息系统控制流程[23][27][28][29][31] - 公司建立较为系统、有效的风险评估体系，识别评估多种风险[21] - 公司实施全面预算管理制度，包括经营、资本等预算[26] - 公司建立财务报告内部控制实施细则及相应管理制度，会计管理内控完整、合理、有效[33] - 公司制定《关联交易管理制度》，保证关联交易遵循公允、合理原则[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准分重大、重要、一般缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准分重大、重要、一般缺陷[39] 审计情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[39] - 报告年度公司内部审计部出具55份常规内部专项审计报告、42份工程审计报告，存在非财务报告内部控制一般缺陷[40] - 公司内部审计部汇报审计发现并发出整改建议，各公司落实整改，内部控制情况改善，《内部控制手册》完善[41] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制流程，强化监督检查，提升全员内控意识[41] 生产情况 - 2024年3月16日亚通科技二期铸造车间铸造后道工序恢复生产，其余区域整改复工持续推进[42] 其他 - 自公司成立以来，未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东请求召开临时股东大会的情形[10] - 公司建立涵盖理想、信念等的企业文化体系，发展积淀二十多年[19]