公司投资者关系活动 - 公司将于2025年9月3日下午13:00-15:00接受中泰证券股份有限公司等投资者调研 [1] - 公司董事会秘书沈琳及证券事务代表邹苏意参与接待并回答投资者提问 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入达37.25亿元 [3] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元 [3] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元 [3] - 2024年度汽车热管理系统业务营收超30亿元，占总营收42% [4] - 2024年度汽车轻量化系统部件业务营收近31亿元，占总营收41% [4] 产能与项目进展 - 截至2025年上半年末总资产达80.23亿元 [2] - 青海亚太年产10万吨绿电高端铝基材料项目部分生产线进入投产调试阶段 [6] - 项目厂房竣工验收有序推进，设备采购安装按计划进行 [6] 业务布局与竞争优势 - 公司是全球汽车热管理系统及轻量化系统部件重要铝材供应商 [2][4] - 汽车热管理系统领域合作伙伴包括德国马勒、法国法雷奥、上海汽配等头部客户 [4] - 汽车轻量化领域合作伙伴包括德国博世、西班牙海斯坦普、理想汽车等 [4] - 产品终端覆盖比亚迪、理想、小米、赛力斯、蔚来、丰田、奔驰、宝马、大众等车企 [4] - 航空航天领域产品涵盖飞机液压、制动、密封、热交换等系统用高强度铝合金材 [6] - 已获得中国航空工业集团认证并实现批量供货 [6] 分红规划 - 2024年度分红每10股派现2元（含税），总计派发2.47亿元 [5] - 2025年半年度拟每10股派现1元（含税），以6月30日股本测算拟派发1.24亿元 [6] - 已通过《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》议案 [6] 发展战略 - 持续深耕汽车热管理及轻量化市场，拓展新能源汽车一体化制造业务 [3] - 布局工业热管理、航空航天、海洋工程、新能源、机器人、氢燃料电池等领域 [6][7] - 聚焦材料进口替代、铝代铜、铝代钢技术应用 [2] - 通过技术创新与研发投入强化核心竞争力 [3]

公司治理 - 亚太科技2025年第二次临时股东大会于9月2日晚间召开并通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 亚太科技第七届董事会第一次会议于9月2日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 [2]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月10日15:00-16:30在"互动易"平台"云访谈"栏目举行2025年半年度网上业绩说明会 [1]

会议基本信息 - 会议类型为网络远程方式举行的2025年半年度网上业绩说明会 旨在针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [1] - 召开时间为2025年9月10日星期三下午15:00-16:30 时长1.5小时 [1] - 投资者可通过巨潮资讯网"互动易"平台"云访谈"栏目参与会议 [1][2] 参会人员构成 - 出席人员包括公司董事长周福海 总经理方东新 独立董事蔡永民 董事会秘书沈琳 财务负责人彭尧 [1] 投资者参与机制 - 投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司2025年半年度业绩说明会页面提问 [2] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通回应 [1][2] - 公司通过"互动易"平台征集相关问题并广泛听取投资者意见和建议 [2] 信息披露安排 - 公司已于2025年9月10日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》 [1] - 会议内容将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [1] 联系方式 - 联系部门为公司证券投资部 地址为无锡市新吴区里河东路58号 [2] - 联系电话0510-88278652 传真0510-88278653 电子邮箱zd@yatal.com [2]

公司治理结构变动 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年9月2日召开 全体5名董事出席并表决通过多项议案 [1] - 选举周福海先生担任第七届董事会董事长 任期与董事会一致 [1] - 董事会设立四个专门委员会：战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 并完成主任委员及委员任命 [2] 高级管理人员任命 - 聘任方东新先生为总经理 其拥有超过20年汽车及零部件行业采购管理经验 曾任职采埃孚中国投资有限公司亚太区采购总监等职 [3][6] - 续聘沈琳女士为董事会秘书 其自2019年9月起担任该职 持有公司股份175,000股 并具有深交所董事会秘书资格证书 [3][11] - 续聘罗功武先生为副总经理 其自2019年9月起任职 持有公司股份1,380,000股 并具有丰富项目管理经验 参与近二十项公司资本运作及技改项目 [3][7][8] - 新任彭尧先生为财务负责人 具有19年财务管理工作经验 曾任职法雷奥中国及海斯坦达亚太区财务总监 [3][9][10] 内部审计及证券事务安排 - 新任植万宁先生为内部审计部负责人 持有公司股份36,100股 具有32年制造业技术及管理经验 [3][12][13] - 新任邹苏意女士为证券事务代表 自2025年3月起任职 已取得深交所董秘培训证明 [3][14]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于第二十九次会议决定在2025年9月2日召开第二次临时股东大会 [1] - 会议通知包含召开时间、地点、股权登记日、召集人、股东参与方式及网络投票安排 [2] - 现场会议于无锡市新吴区里河东路58号会议室召开 由董事长周福海主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步开放 [2] 出席会议人员构成 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份498,982,134股 占总股本39.9114% [3] - 参与网络投票股东265人 代表股份38,324,977股 占总股本3.0655% [3] - 总参与股东268人 代表股份537,307,111股 占总股本42.9769% [3] 表决程序与决议有效性 - 表决采用记名投票方式 涵盖公告列明全部议案 [5] - 第1项、第2.1项、第2.2项议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 第4项、第5项议案采用累积投票制 计票监票程序符合公司章程规定 [5] - 网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 公司与现场投票结果合并统计 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 [6] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查确认为合法有效 [6] - 表决程序及结果被认定为合法有效 形成决议具有法律效力 [6]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月2日14:50召开 会期半天 网络投票时间为同日通过交易系统或互联网系统进行 具体时段为9:15-15:00 [1] - 共有268名股东参与投票 代表股份537,307,111股 占公司有表决权股份总数的42.9769% 其中现场股东3人代表股份498,982,134股占比39.9114% 网络投票股东265人代表股份38,324,977股占比3.0655% [2] - 中小股东共265人参与 代表股份38,324,977股 占比3.0655% 全部通过网络投票方式参与 [2] 议案审议总体表决情况 - 全部议案总表决同意股数537,054,711股 占比99.9530% 反对96,900股占比0.0180% 弃权155,500股占比0.0289% [3] - 中小股东总表决同意股数38,072,577股 占比99.3415% 反对96,900股占比0.2528% 弃权155,500股占比0.4057% [3] 治理制度修订议案表决 - 《股东会议事规则》修订总表决同意530,774,992股占比98.7843% 反对6,349,219股占比1.1817% 弃权182,900股占比0.0340% 中小股东同意31,792,858股占比82.9560% 反对6,349,219股占比16.5668% 弃权182,900股占比0.4772% [3][4][5] - 《董事会议事规则》修订总表决同意530,775,592股占比98.7844% 反对6,349,219股占比1.1817% 弃权182,300股占比0.0339% 中小股东同意31,793,458股占比82.9575% 反对6,349,219股占比16.5668% 弃权182,300股占比0.4757% [5] - 《独立董事工作制度》修订总表决同意530,775,592股占比98.7844% 反对6,348,619股占比1.1816% 弃权182,900股占比0.0340% 中小股东同意31,793,458股占比82.9572% 反对6,348,619股占比16.5652% 弃权182,900股占比0.4772% [5][6] 董事会选举表决结果 - 选举周福海为非独立董事获同意533,166,486股占比99.2294% 中小股东同意34,184,352股占比89.1960% [6] - 选举罗功武为非独立董事获同意533,163,357股占比99.2288% 中小股东同意34,181,223股占比89.1879% [7] - 选举蔡永民为独立董事获同意533,763,256股占比99.3404% 中小股东同意34,781,122股占比90.7531% [7] - 选举钱美芳为独立董事获同意533,165,452股占比99.2292% 中小股东同意34,183,318股占比89.1933% [7] 法律意见与会议有效性 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合相关规定 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [8][9] - 本次股东大会形成的决议被认定为合法有效 [9]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月2日完成第七届董事会换届选举 新董事会由5名董事组成 包括3名非独立董事和2名独立董事 其中含1名职工代表董事[1] - 非独立董事为周福海（董事长）、罗功武、彭俊芳（职工代表） 独立董事为蔡永民、钱美芳[1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展委员会（5人）、审计委员会（3人）、提名委员会（3人）、薪酬与考核委员会（3人） 各委员会独立董事占比均过半数且由独立董事担任主任委员[2] 高级管理人员任命 - 聘任方东新为总经理 其曾任采埃孚（中国）投资有限公司亚太区生产材料采购总监等职 持有工商管理硕士学位[13] - 聘任罗功武为副总经理 其自2019年9月起任公司副总经理 持有工商管理硕士学位和正高级经济师职称[8] - 聘任彭尧为财务负责人 其曾任辉门摩擦产品有限公司亚太区财务总监 持有金融学学士学位[14] - 聘任沈琳为董事会秘书 其自2019年9月起任该职 持有经济学硕士和工商管理硕士学位 并持有董事会秘书资格证书[15] 关键人员持股情况 - 董事长周福海持有公司股份496,432,134股 为公司控股股东[7] - 副总经理罗功武持有1,380,000股 董事彭俊芳持有220,000股 董事会秘书沈琳持有175,000股 内部审计负责人植万宁持有36,100股[8][9][15][16] - 独立董事蔡永民、钱美芳及总经理方东新、财务负责人彭尧、证券事务代表邹苏意未持有公司股份[11][12][13][14][17] 监事会架构调整 - 公司已不再设置监事会 原第六届监事会主席张俊华持有1,170,000股 监事申昌民持有100股 职工代表监事朱弘未持股[4] - 原独立董事张熔显因任期届满离任 且未持有公司股份[4] 相关人员任职资格 - 所有新任董事及高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止任职情形 且未被证券监管机构采取市场禁入措施或处罚[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 董事会秘书沈琳及证券事务代表邹苏意均已取得深圳证券交易所要求的任职资格认证[3][17]