证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-054 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 8 月 20日以送达方式发出，并于 2024 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 1、第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 的议案； 2024 年半年度报告详细内容于 2024 年 8 月 29 日刊登在指定信 ...