证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-081 中化岩土集团股份有限公司 一、 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 第四届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十四次 临时会议的通知，于 2023 年 10 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 《2023 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 ...