证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-086 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 9 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十五次 临时会议的通知，于 2023 年 11 月 14 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本 次会议审议通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展， 同意公司对可转换公司债券（以下简称"岩土转债"）转股价格进行 ...