中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十八次 临时会议的通知，于 2024 年 2 月 29 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司 董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-014 中化岩土集团股份有限公司 决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理相关手续及 签署相关文件。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票 ...