证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-030 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十一次 会议的通知，于 2024 年 4 月 8 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与 通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长 刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本 次会议审议通过如下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 报告具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分。独立董事庄卫林、李慧聪、 ...