本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十七次会议于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 16:00 在公司 1510 会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 7 月 10 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表 决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事周忠国、董事朱忠芳、独立董事 李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事郭巍、许锦力、苏晶以视频网络等 方式出席）。本次会议由董事朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-049 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 2、 审议通过了《调整第六届董事会专门委员会委员的议 ...