证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-076 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会 议通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意将该议案提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下 ...