证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-003 中电科普天科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年 12月28日召开了第六届董事会第二十三次会议，决议召开2024年第一次临时股东 大会，并于2023年12月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号2023-082）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25, ...