中电科普天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科普天科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事唐清泉、马作武、萧端、 齐德昱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱的任职经历及签署的相 关自查文件，独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《规范运作》《管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关要求。独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱 于 2018 年 07 月 12 日起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关 规定关于上市公司独立董事独立性的要求。 ...