证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-036 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选公司第六届董事会 非独立董事，同意周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 1、 审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》， ...