证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-037 中电科普天科技股份有限公司 关于公司变更独立董事及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）为保证 公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核同意，公司于 2024 年 6 月 28 日 召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》 《关于补选公司非独立董事的议案》。 一、变更公司独立董事 鉴于公司第六届董事会独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德 昱先生至2024年7月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理 办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司拟变更第六届董事会独立 董事。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名李光女士、 韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。截 至本公告日，潘丹先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参 ...