常州千红生化制药股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2014 年 8 月 21 日，公司第 二届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第十五次会议 第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为规范常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的 选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占二 分之一以上。 第七条 提名委员会行使下列职责： （一）研究、拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的选择标 准和程序，并提出意见或建议； （二）广泛搜寻、提供合格的董事、经理及其他高级管理人员的 人选； （三）对董事、经理及其他高 ...