常州千红生化制药股份有限公司 第一条 为明确常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则， 充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《常州千红生化制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责 经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7-11 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一。公司董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 1 / 20 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会议事规则 （2009 年 1 ...