常州千红生化制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过;2014 年 8 月 21 日，公司第二 届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第 二次修订。） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州千红生化制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及经营班子成员的考核和薪酬管理制度，完善 公司激励约束机制，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、公司董事会议事规则的规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会 负责。主要负责制定公司董事及经营班子成员的考核标准并进行考核， 负责制定、审查公司董事及经营班子成员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经营班子成员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及公 司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，独立董 事占二分之一以上。 1 / 6 第五条 ...