第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-045 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2023年12月10 日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第六次 会议的通知。 2、本次会议于2023年12月13日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司补选第六届董事 会独立董事候选人的议案》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定 ...