江苏南方精工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-048 江苏南方精工股份有限公司 1.召开情况 4.会议主持人：董事长史建伟先生。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定。 6. 股东出席会议情况： 1 江苏南方精工股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 （2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...